公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-030

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证

券

山东泰金精锻股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：济南市莱芜高新区公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于涛

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

详见2020年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2020—039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第三届监事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

详见2020年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2020—039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-030

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于涛 董事长、 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

董事 10 日 时股东大会

吴希增 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

10 日 时股东大会

陶润祥 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

10 日 时股东大会

张英建 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

10 日 时股东……
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