公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-031

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证
券

山东泰金精锻股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2020—028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于第四届监事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2020—028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-031

（三）审议通过《关于追认银行贷款及关联担保的议案》
1.议案内容：

详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认银行贷款及关联担保的议案》（公告编号 2020—025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东于涛回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于涛 董事长、 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
董事 11 日 时股东大会

张英 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
健 11 日 时股东大会

陶润 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。