
公告日期:2023-09-12
公告编号:2023-031
证券代码:833088 证券简称:泰金精锻 主办券商:平安证
券
山东泰金精锻股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于涛先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数28,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-031
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容:
详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2020—028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于第四届监事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容:
详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2020—028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-031
(三)审议通过《关于追认银行贷款及关联担保的议案》
1.议案内容:
详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于追认银行贷款及关联担保的议案》(公告编号 2020—025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 240,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东于涛回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
于涛 董事长、 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
董事 11 日 时股东大会
张英 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
健 11 日 时股东大会
陶润 ……
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