公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-033

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

选举于涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 22,824,000 股，占公司股本的 81.51%，不是失信联合惩戒对象。
任命张英建先生为公司分管（生产、市场）的副总经理，任职期限三年，自 2023
年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命陶润祥先生为公司分管（技术、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2023
年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 41,000 股，占公司股本的 0.1464%，
不是失信联合惩戒对象。

任命王春香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命狄祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘伦民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2023-033

公司董事长、监事会主席、高级管理人员因届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为了建立健全公司组织机构，进一步加强公司内控治理， 维护公司和股东利益，做出上述任命。
（三）新任董监高人员履历

狄祥，男，1985 年 2 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于鲁东大学，中级职称。2009 年 7 月至 2012 年 10 月任威海中威橡胶股份有限公司
工程师；2012 年 10 月至 2015 年 2 月任山东宝纳新材料有限公司车间主任；2015 年 3
月起任山东泰金精锻股份有限公司项目主管，2019 年起兼任公司证券业务代表。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员换届为公司治理的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《山东泰金精锻股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 9 月 12 日

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