公告日期：2024-01-02

公告编号：2023-044

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于追认银行贷款的议案》
1、议案内容：

2023 年 8 月 31 日，公司向齐鲁银行贷款 300 万元，贷款期限自 2023 年 8
月 31 日起至 2024 年 7 月 20 日止，贷款利率 4.5%。

2023 年 12 月 1 日，公司向农商银行城东分理处贷款 800 万元，贷款期限自
2023 年 12 月 1 日起至 2024 年 11 月 28 日止，贷款利率 4%。

2、议案表决结果：

24 万股同意，占出席会议所有股东所持股份的 0.86%；0 股反对，占出席会
议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%。3、回避表决情况：

关联股东于涛回避表决。
（二）《关于变更会计事务所的议案》
1、议案内容：

根据实际需要，公司于 2023 年 12 月 25 日拟聘任中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
2、表决结果：2800 万股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（三）《关于董事任免的议案》
1、议案内容：

根据实际工作需要，免去狄祥先生的董事，提名张爱健先生为公司董事，任职期限为第四届董事会任期届满之日，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2、议案表决结果：

公告编号：2023-044

2800 万股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%；0 股反对，占出席
会议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%。3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（四）《关于董事会秘书任命的议案》
1、议案内容：

根据实际工作需要，现拟任命张爱健先生为公司董事会秘书，任职期限为第四届董事会任期届满之日，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。2、议案表决结果：

2800 万股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%；0 股反对，占出席
会议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%。3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张爱健 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过

月 22 日 时股东大会

狄祥 ……
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