公告日期：2022-05-18

浙江恒达仪器仪表股份有限公司
章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23
第一节 董事...... 233
第二节 董事会...... 255
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 299
第七章 监事会...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36

第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 38
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附 则...... 39

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护浙江恒达仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律、行政法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由杭州恒达工业自动化技术有限公司整体变更设立；公司在杭州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：浙江恒达仪器仪表股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新
中心 7 号 3 层 305 室。

第五条 公司认缴注册资本为人民币 4480 万元。

第六条 公司营业期限为：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；核子及核辐射测量仪器制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件零售；仪器仪表修理；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工程管理服务；环保咨询服务；物联网应用服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进……
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