公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-051

证券代码：833091 证券简称：恒达股份 主办券商：光大证券
浙江恒达仪器仪表股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘志东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,819,865 股，占公司有表决权股份总数的 97.8122%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-051

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理应慧珠列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司拟就经营范围条款对公司章程进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2022-049 ）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,819,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
《浙江恒达仪器仪表股份有限公司章程》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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