公告日期：2024-04-25

证券代码：833091 证券简称：恒达股份 主办券商：财通证券
浙江恒达仪器仪表股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议议案,已经公司董事会、监事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833091 恒达股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、李帅律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-005、2024-006。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前总体运营情况, 同时考虑到公司发展战略及业务拓展资金需求，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
（六）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2024-007。
（七）审议《关于预计公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2024-008。
（八）审议《关于 2024 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2024-009。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2024-010。
（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2024-010。
（十一）审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易及办理相关事宜的议案》

根据公司经营战略及 2023 年度资金实际使用情况，公司拟向银行申请 2024
年度综合授信额度（授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等），授信额度
总额控制在人民币 2 亿……
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