公告日期:2024-05-20
证券代码:833091 证券简称:恒达股份 主办券商:财通证
券
浙江恒达仪器仪表股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘志东
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议议案,已经公司董事会、监事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数43,819,865 股,占公司有表决权股份总数的 97.8122%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司副总经理应慧珠列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 43,819,865 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2. 议案表决结果:同意股数 43,819,865 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的公告,公告编号:2024-005、2024-006。
2. 议案表决结果:同意股数 43,819,865 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容:
《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
2. 议案表决结果:同意股数 43,819,865 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容:
根据公司目前总体运营情况, 同时考虑到公司发展战略及业务拓展资金需求,公司 2023 年度拟不进行权益分派。
2. 议案表决结果:同意股数 43,819,865 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1. 议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的公告,公告编号:2024-007。
2. 议案表决结果:同意股数 43,819……
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