公告日期：2018-08-30

目录

正文............................................................................................................................... 2
一、本次重组的方案.................................................................................................... 2
二、本次重组的批准与授权........................................................................................ 3
三、本次重组的实施情况............................................................................................ 4
四、本次重组的信息披露............................................................................................ 4
五、本次重组相关协议、承诺履行情况.................................................................... 5
六、结论意见................................................................................................................ 5

法律意见书
北京市康达（深圳）律师事务所

关于深圳市希科普股份有限公司

重大资产重组暨关联交易实施情况的

法 律 意 见 书

康达股重字【2018】第0030号
致：深圳市希科普股份有限公司

北京市康达（深圳）律师事务所接受深圳市希科普股份有限公司的委托，担任深圳市希科普股份有限公司重大资产重组暨关联交易项目的特聘专项法律顾问。本所律师已根据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》、《重组业务指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次重大资产重组的有关事项出具了编号为康达股重字【2018】第0020号的《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳市希科普股份有限公司重大资产重组暨关联交易的法律意见书》（以下简称“原《法律意见书》”）。

本所律师在原《法律意见书》中的声明事项亦适用于本《法律意见书》。如无特别说明，本《法律意见书》中有关用语的含义与原《法律意见书》中相同用语的含义一致。

本所律师仅就本《法律意见书》出具之日以前已经发生或存在且与本次重组实施情况相关的事实进行法律审查，并基于本所律师对有关事实的了解和对中国现行有效的有关法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就与本次重组实施情况相关法律事项（以本《法律意见书》发表意见事项为准及为限）发表法律意见，本《法律意见书》不对会计、审计、资产评估、财务分析、业务发展分析等法律专业之外的专业事项和报告发表意见。本《法律意见书》中对有关会计报表、审计报告、评估报告或其他业务报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任
何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

本《法律意见书》仅供希科普为本次重组之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。本所同意将本《法律意见书》作为希科普本次重组事宜必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对本《法律意见书》中所出具的法律意见承担责任。

本所律师同意希科普在其关于本次重组之申请资料中自行引用或按中国证监会、全国股份转让系统公司审核要求引用本《法律意见书》的全部或部分内容，但不得因上述引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所律师秉承独立、客观、公正的态度，遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上出具法律意见如下：

正文

一、本……
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