公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-059
证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月15日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-059
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事的辞职及补选董事的议案》议案

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事辞职公告》（公告编号：2018-056）、《公司董事任免公告》（公告编号：2018-058）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出
席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2018年11月15日9:00-12:00
（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程群峰

联系电话：0755-27413333

公告编号：2018-059
（二）会议费用：：股东参会费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第五次会议决议》
（二）王燕董事的《辞职书》

深圳市希科普股份有限公司
董事会

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