公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-060

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券

深圳市希科普股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事的辞职及补选董事的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事辞职公告》（公告编号：2018-056）、《公司董

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事任免公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)经与会股东签字的《公司2018年第四次临时股东大会决议》

(三)王燕董事的《辞职书》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

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