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公告日期：2019-05-28
公告编号：2019-010
证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会
议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以专人送达、传真、
电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于向银行申请授信的公告》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-010
具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联方刘军，董事刘军、刘语思回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第七次会议决议》。
深圳市希科普股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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