公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市希科普股份有限公司子公司购买资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-002

内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司子公司购买资产的议案》（2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《深圳市希科普股份有限公司关于子公司向银行申请授信的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于子公司向银行申请授信的议案》（2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《深圳市希科普股份有限公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司为子公司提供担保的议案》（2019-024）。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-002

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字的公司《2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市希科普股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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