公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-007

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-007

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市希科普股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况
无。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《深圳市希科普股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市希科普股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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