公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-008

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司

对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人张金转投资设立控股子公司深圳市聚科湾科技有限公司，该公司注册地位于深圳市南山区学苑大
道 1001 号南山智园 C2 栋 1201，注册资本为人民币 50 万元，公司认缴出资额为
人民币 25.50 万元，占注册资本的 51%。公司类型为有限公司。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于
《深圳市希科普股份有限公司对外投资 (设立控股子公司)的公告》。

公告编号：2020-008

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法规法律及《公司章程》的规定。本次投资事项按《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张金转

住所：河南省邓州市小杨营乡东楼村张渠 9 号
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：深圳市聚科湾科技有限公司

注册地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1201

经营范围：人工智能设备、智能终端、智能显示设备、智能通讯设备、智能摄像

公告编号：2020-008

头、智能音箱、智能穿戴、智能相机、智能手表、智能手环、平板电脑、笔记本电脑、手机、液晶电视、电话机、电子礼品、U 盘、数码产品、充电产品、LED灯、空气净化器、计算机及周边产品的研发和销售。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。智慧教育整体方案的集成与销售、技术服务；二类医疗器械的集成和销售；智能云 KTV 点歌机方案的集成与销售；智慧养老院系统设备方案的集成与销售；安防系统解决方案及周边产品的集成和销售。生产人工智能设备、智能终端、智能显示设备、智能通讯设备、智能摄像头、智能音箱、智能穿戴、智能相机、智能手表、智能手环、平板电脑、笔记本电脑、手机、液晶电视、电话机、电子礼品、U 盘、数码产品、充电产品、LED 灯、空气净化器、计算机及周边产品。（具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市希科普股

25.50 现金 认缴 51%

份有限公司

张金转 24.50 现金 认缴 49%

四、对外投资协议的主要内容

公司出资人民币25.50万元与自然人张金转成立深圳……
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