公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-017

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以专人送达、传真、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷学舟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-017

《2019 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

经审核，监事会认为：公司编制的《2019 年年度报告》及摘要客观、真实地反映了公司 2019 年年度的经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。

公告编号：2020-017

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司 2019 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。