公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-022

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日 以专人送达、传真、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：雷学舟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许小青女士为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2020 年 8 月 10 日收到监事陈柳勇先生递交的辞职报告。上述

公告编号：2020-022

监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名许小青女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为任命生效日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议关
于任命许小青女士为公司第二届监事会监事事宜。相关通知公告详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 24 日

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