
公告日期:2021-05-20
公告编号:2021-016
证券代码:833096 证券简称:仰邦科技 主办券商:华融证券
上海仰邦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高庆伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
上海仰邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-011)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件,以及《上海仰邦科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数35,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2021-016
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2020 年年度工作情况,详见《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《仰邦科技:2020 年年度报告公告》(公告编号:2021-012)及《仰邦科技:2020 年年度报告摘要公告》(公告编号:2021-013)。2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
公告编号:2021-016
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2020年年度工作情况,详见《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
(四)审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告》(公告编号……
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