公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-013

证券代码：833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：华融证券
上海仰邦科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：高庆伟

6.会议列席人员：张虎平先生、张文忠先生、曹燕女士、陈绮女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海仰邦科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司苏州仰邦软件科技有限公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟定将子公司苏州仰邦软件科技有限公司注册资金减少 5,500 万元，减少注册资金后苏州仰邦软件科
技有限公司注册资金为 500 万元。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022年 9 月 14日上午 10:30 在上海仰邦科技股份有限公司会议室
召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

三、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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