公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-018

证券代码：833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：国新证
券

上海仰邦科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高庆伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

上海仰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-016）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海仰邦科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2023-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海仰邦科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海仰邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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