公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-075

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蔡志强

6.会议列席人员：公司的高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》。

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》(公告编号:2023-076)

公告编号：2023-075

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

河北华通科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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