公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-044

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长张明浩
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召 集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

公告编号：2023-044

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资》的议案。
1.议案内容：

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第 6 次临时股东大会》的议案。
1.议案内容：

该议案已批露于登载在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)的《瑞奥电气(北京)股份有限公司关于召开2023 年第 6 次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-044

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

瑞奥电气（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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