公告日期：2023-12-22

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为适应公司业务发展需要，瑞奥电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西瑞奥电气有限公司（以下简称“陕
西瑞奥”）于 2023 年 11 月 25 日注册了全资子公司瑞奇恩(泾阳)互感
器有限公司（以下简称“泾阳瑞奇恩”），注册地址为陕西省泾阳县三渠镇街道 2 号，注册资本为 300 万元。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设子公司事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议审议
通过了《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资》的议案。
公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》，尚需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：陕西瑞奥电气有限公司

住所：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道 2 号

注册地址：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道 2 号

注册资本：65,000,000 元

主营业务：：一般项目：机械电气设备制造；变压器、整流器和
电感器制造；电容器及其配套设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)

法定代表人：张明浩

控股股东：瑞奥电气（北京）股份有限公司

实际控制人：张明浩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：瑞奇恩(泾阳)互感器有限公司

注册地址：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道 2 号

主营业务：一般项目:机械电气设备制造;变压器、整流器和中感提制造;电容器及其配套设备制造:塑料制品制造:塑料制品销售:模具制造:模具销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口，进出口代理:技术进出口:电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;机械电气设备销售:电气设备销售:电力设施器材销售:电器辅件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

陕 西 瑞 奥 电

认缴 3,000,000.00 100% 0

气有限公司
投资项目的具体内容

根据公司战略规划，因业务发展需要，在全资子公司陕西瑞奥下设立子公司瑞奇恩(泾阳)互感器有限公司，注册资本 300 万元
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以现金方式出资，资金来源为自有资金。
四、 定价情况

本次出资按照约定的比例以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允、损害公司及中小股东利益的情形。
五、 对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划，因业务发展需要，……
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