公告日期：2024-01-19

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为适应公司业务发展需要，瑞奥电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司北京瑞奇恩科技有限公司（以下简称“瑞奇恩科技”），注册地址为北京市怀柔区雁栖镇范各庄村 1 号-15，注册资本为 100 万元（具体名称及其他相关信息以工商核准登记信息为准）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设子公司事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审
议通过了关于《瑞奥电气（北京）股份有限公司对外投资》的议案。
公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：瑞奥电气（北京）股份有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号

注册资本：61,481,100 元

主营业务：生产、制造电气设备;销售电子产品、通讯器材(不
含卫星发射、接收设备)、计算机辅助设备、软件、办公用品、仪器仪表、五金交电、灯具、玻璃制品、陶瓷用品、卫生洁具、机电设备、建筑材料、体育用品、工艺品、金属材料、家用电器、汽车配件、音响设备、电气设备;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口:出租商业用房、办公用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动:依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：张明浩

控股股东：张明浩

实际控制人：张明浩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京瑞奇恩科技有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖镇范各庄村 1 号-15

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售电力电子设备，电力互感器；电力传感器售;五金电料销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

瑞奥电气（北

京）股份有限 认缴 1,000,000.00 100% 0

公司
投资项目的具体内容

根据公司战略规划，因业务发展需要，拟设立全资子公司北京瑞奇恩科技有限公司，注册资本 100 万元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以现金方式出资，资金来源为自有资金。
四、 定价情况

本次出资按照约定的比例以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允、损害公司及中小股东利益的情形。
五、 对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划，因业务发展需要，拟设立全资子公司北京瑞奇恩科技有限公司，注册资本 100 万……
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