公告日期：2024-04-29

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的规 定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833106 瑞奥电气 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请山东睿扬(北京)律师事务所戈林律师，出具法 律意见书。
（七） 会议地点

瑞奥电气（北京）股份有限公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案。

议案已披露于 2024 年 4 月 29 中小企业股份转让系公告统指定信息披
露（www.neeq.com.cn）平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0。（二）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案。

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事
会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0。（三）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案。

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事
会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0
（四）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案。

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了 2023
度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0
（五）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
议案。

公司对 2023 年度经营状况、财务状况进行预测，编制了 2024 年度财
务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0
（六）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司预计 2024 年度委托理财》议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于 2024 年度预计委托理财的公告》（公告编号：2024-023）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0
（七）审议《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表……
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