公告日期：2024-05-21

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙喜彦
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,729,543 股，占公司有表决权股份总数的 49.98%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2022 年年度
报告及其摘要》的议案。

1.议案内容：

议案已披露于 2024 年 4 月 29 中小企业股份转让系公告统指定
信息披露（www.neeq.com.cn）平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告》的议案。

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度
董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度
监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度财
务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了2023 度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年度财
务预算报告》的议案。

1.议案内容：

公司对 2023 年度经营状况、财务状况进行分析，编制了 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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