公告日期：2024-04-26

证券代码：833110 证券简称：中教产业 主办券商：首创证券
山东中教产业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833110 中教产业 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

山东省济南市二环东路 3966 号东环国际广场 A 座 23 层

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《2023 年度公司董事会工作报告》

《2023 年度公司董事会工作报告》
（三）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

《2023 年度公司监事会工作报告》
（四）审议《2023 年度公司财务决算报告》

《2023 年度公司财务决算报告》
（五）审议《2024 年度公司财务预算报告》

《2024 年度公司财务预算报告》
（六）审议《2023 年度公司利润分配预案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于董事会换届选举并提名魏立文为第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于董事会换届选举并提名宋其勇为第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。
（九）审议《关于董事会换届选举并提名郭锦芳为第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。
（十）审议《关于董事会换届选举并提名陈科明为第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。
（十一）审议《关于董事会换届选举并提名徐建华为第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号……
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