公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-005

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 2 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 3 月 14 日在
公司会议室现场召开 2022 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-005

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场大会，参会股东现场参与书面投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833111 国泰股份 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2022年度的日常性关联交易进行预计。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年度日常性关联

公告编号：2022-005

交易公告》（2022-002）。
（二）审议《关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，2022 年拟向银行金融机构申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年银行授信额度的公告》（2022-003）。
（三）审议《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经慎重考虑、筛选、调查，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告的审计
机 构 。 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2022-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代

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理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复……
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