公告日期：2022-04-25

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面通

知方式发出

5. 会议主持人：监事会主席潘法山先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及公司 2021 年度报告摘要，详见披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》（2022-009）、《公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于中兴华会计师事务所出具的 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，2021 年拟不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所公告》（2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系……
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