公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-013

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券
青岛国泰药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席潘法山先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年半年度报告》 （2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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