公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-012

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833112 海宏电力 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡新区旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名周道忠为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-010)、董事换届公告（2021-013）。
（二）审议《关于提名顾寅凯为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-010)、董事换届公告（2021-013）。
（三）审议《关于提名吴志伟为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-010)、董事换届公告（2021-013）。

公告编号：2021-012

（四）审议《关于提名万明玉为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-010)、董事换届公告（2021-013）。
（五）审议《关于提名闵俊为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-010)、董事换届公告（2021-013）。
（六）审议《关于提名毕晓明为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-011)、监事换届公告（2021-014）。
（七）审议《关于提名吴钟瑾为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见 2021 年 ……
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