公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-013

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以书面方式发出,与
会全体董事一致同意豁免提前三日进行通知的义务。

5.会议主持人：董事长周道忠

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴琳为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

董事会于 2023 年 6 月 7 日收到董事吴志伟提交的辞职报告，吴志伟因个人
原因请求辞去公司董事、副总经理职务。吴志什辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，需召开股东大会重新选举董事。现提议吴琳女士担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

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