公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-015

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：无锡市新区龙山路 4 号旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周道忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9933%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-015

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴琳为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司董事、副总经理吴志伟因个人原因请求辞去董事、副总经理职务。吴志伟辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，需召开股东大会重新选举董事。现提议吴琳女士担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴琳 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

吴志伟 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》；
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

公告编号：2023-015

董事会
2023 年 6 月 27 日

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