公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-025

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面、邮件、电
话方式发出

5.会议主持人：董事长周道忠

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，对参股子公司常州金坛中技海深能源有限公司提供人民币 544 万元（大写金额：伍佰肆拾肆万元整）的借款，借款年利率按银行同期贷款利率支付利息（以双方实际签署的《借款协议》为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴琳任职常州金坛中技海深能源有限公司董事、总经理，需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第十次会议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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