公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-016

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林绿高
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,541,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事涂强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司实际控制人与中核（浙江）新兴产业股权投资基金 （有
限合伙）签署附条件生效股份认购协议之<补充协议二>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，股东林绿高、林绿胜、缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

（一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
浙江畅尔智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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