公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-028

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林绿高
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-028

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司已于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露了《浙江畅尔智能装备股份有限公司董事换届公告》（2023-026）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司已于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露了《浙江畅尔智能装备股份有限公司监事换届公告》（2023-027）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举林绿高先生为公司 16,991,000 100% 是

第四届董事会董事

1.2 选举林绿胜先生为公司 16,991,000 100% 是

第四届董事会董事

1.3 选举胡春美女士为公司 16,991,000 100% 是

第四届董事会董事

1.4 选举吕志忠先生为公司 16,991,000 100% 是

第四届董事会董事

1.5 选举吕晓天女士为公司 16,991,000 100% 是

第四届董事会董事

1.6 选举郑丁翠女士为公司 16,991,000 100% 是

第四届董事会董事

1.7 选举涂强先生为公司第 16,991,000 100% 是

公告编号：2023-028

四届董事会董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举林威先生为公 16,991,000 100% 是

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