公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-035

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日 以直接送达的方式发
出
5.会议主持人：监事会主席林翔
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年实际情况及 2024 年度日常经营需要，公司对 2024 年度日
常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的

公告编号：2023-035

议案》。具体内容见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-036。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司及子公司 2024 年度计划向银行申请总额度不超过 15,000 万元人民币的
综合授信，授信期限为 1 年，自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定；现拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。具体内容见《关于公司 2024年度向银行申请授信的公告》，公告编号为：2023-037。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议
案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2024 年度计划在不超过5,000 万元（含 5,000 万元）的限额内（任一时点合计未到期产品不超过人民币5,000 万元），使用自有闲置资金和闲置募集资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用。

公告编号：2023-035

若使用闲置募集资金购买理财产品，仅可投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，且理财产品到期后应当将闲置的募集资金所投的资本金及收益返回募集资金专项账户。

在上述额度范围内，拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至 2024 年 12 月 31 日止有效。具体内容见《关于公司 2024 年度利用自有闲
置资金适时购买理财产品的公告》，公告编号为：2023-038。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司
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