公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-003

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以直接送达的方式
发出

5.会议主持人：会议由林绿高董事长主持

6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事林绿胜先生因工作调动辞去董事职务，为保证公司各项工作的

公告编号：2024-003

顺利进行，经公司董事会推选，拟推选卢芝丽女士为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现拟于 2024 年 3 月 8 日上午 9 时 30 分在浙江畅尔智能装备股份有限公司会
议室召开浙江畅尔智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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