公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-012

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林绿高
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
浙江畅尔智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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