公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-032
证券代码:833118 证券简称:棒杰小贷 主办券商:爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票义乌疫情管控,视频方式召开投票
4.会议召集人:第四届董事会
5.会议主持人:金兆钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数166,943,300 股,占公司有表决权股份总数的 68.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-032
公司全体高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让公司不良债权资产包的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《出售债权资产公告》(公告编号:2022-026)
2.议案表决结果:
同意股数 157,943,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.61%;反
对股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.39%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-027)2.议案表决结果:
同意股数 166,943,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:
公告编号:2022-032
2022-028)
2.议案表决结果:
同意股数 166,943,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(四)审议通过《关于日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-029)
2.议案表决结果:
同意股数 154,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有……
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