公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以口头方式发出

5.会议主持人：金兆钢

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2023-012

www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-011）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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