公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日早上 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833118 棒杰小贷 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩（杭州）律师事务所的律师到场见证。
（七）会议地点

义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

按照法律、法规及公司章程相关规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度的实际运行情况和结果，以及 2024 年经济形势，生产经营发
展计划确定的经营目标，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，编制 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

公告编号：2024-010

（六）审议《2023 年利润分配方案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《 2023 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-013）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为骆开洋、浙江秀杰实业投资有限公司。
（八）审议《公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况》

本次审议的高级管理人员薪酬包含金兆钢先生、楼军娟 2 位现任高级管理人员的 2023 年度薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决……
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