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发表于 2024-04-25 19:45:12 股吧网页版
棒杰小贷:第四届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-009

证券代码:833118 证券简称:棒杰小贷 主办券商:爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以口头方式发出

5.会议主持人:杨骁
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程相关规定,由公司监事会主席杨骁先生汇报 2023年度监事会工作报告。

公告编号:2024-009

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

按照法律、法规及公司章程相关规定,根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度的实际运行情况和结果,以及 2024 年经济形势,生产经营发
展计划确定的经营目标,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,公司董事会编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

公告编号:2024-009

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《 2023 年年度权益分配预案公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘朝阳为本议案关联方,需回避……
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