公告日期：2024-05-17

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：金兆钢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数181,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程相关规定，由公司董事长兼总经理金兆钢先生汇报 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

向股东大会报告 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程相关规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的实际运行情况和结果，以及 2024 年生产经营发展计划确定
的经营目标，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,编制 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《 2023 年年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,0……
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