公告日期：2024-08-29

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会

总经理（全文） 经理

半数以上（全文） 过半数

第四条 公司住所：浙江省义乌市福田街 第四条 公司住所：浙江省义乌市福田街
道金融商务区金融六街 168 号环球大厦 道金融六街 101 号新纪元大厦 805 室。
3301.3302 室。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第十二条经依法登记，公司的经营范围 第十二条经依法登记，公司的经营范围为：在义乌市范围内办理各项小额贷款， 为：在义乌市范围内办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业 办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，地方金融监管部门允许的资产转让 务；地方金融监管部门允许的资产转让业务，办理商业承兑（不包括票据贴现 业务和开展一定比例的权益类投资业业务）、开展一定比例的权益性投资（依 务、办理商业承兑（不包括票据贴现业法须经批准的业务，经相关部门批准后 务）（以上经营范围未经金融等行业监管
方可开展经营活动）。 部门批准不得从事吸收存款、融资担保、
代客理财、向社会公众集（融）资等金
融业务）（依法须经批准的业务，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。

第四十一条公司股东大会由全体股东组 第四十一条 公司股东会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法 成，股东会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、监事，决定有（二）选举和更换非由职工代表担任的 关董事、监事的报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；

酬事项； （三）审议批准监事会报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对发行公司债券作出决议；

弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本作 或者变更公司形式作出决议；

出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
（九）对公司合并、分立、解散、清算 作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准第四十二条规定的担保

（十）修改本章程； 事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）审议公司在一年内购买、出售
所作出……
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