公告日期：2024-09-18

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：金兆钢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数244,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名方小龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

聘任浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，2024 年度审计费用人民币壹拾万元，授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。
公司章程详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司章程》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定义乌市棒杰小额贷款股份有限公司独立董事工作制度
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-038）、《董事会制度》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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