公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-050

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：金兆钢

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-050

官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-053）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司高管人员薪酬管理办法的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司高管人员薪酬管理办法》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方小龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

现任董事长兼经理金兆钢、财务负责人兼董事会秘书楼军娟需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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