公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-041

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王福杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,242,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-041

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东得普达电机股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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