
公告日期:2023-03-30
公告编号:2023-005
证券代码:833119 证券简称:得普达 主办券商:西南证券
山东得普达电机股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式::现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事主席曹洪伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关要求,公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
公告编号:2023-005
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年财务报告》议案
1.议案内容:
审计机构北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务报表进行了审计,并出具了审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现审议公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据,对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
公告编号:2023-005
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营成果以及公司实际情况,经研究决定 2022 年度不
进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
依据 2022 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面
临的市场形势,制定 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》议案
1.议案内容:
根据全国股转系统相关规定,公司编制了《山东得普达电机股份有限公司2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东得普达电机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
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