公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-006

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 9:30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833119 得普达 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东恒越律师事务所姜海兵\孙兆鑫律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《公司 2022 年财务报告》议案

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2022年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。

公告编号：2023-006

（四）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2022 年度监事会工作报告。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司 2022 年度经营成果以及公司发展实际情况，经研究决定 2022 年
度不进行利润分配。
（七）审议《公司 2023 年度财务预算方案》议案

依据 2022 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面
临的市场形势，制定 2023 年度财务预算方案。
（八）审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国股转系统相关规定，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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